חשד להלבנת הון ענקית ברשתות הפארם המובילות באוקראינה

חשיפת הונאת ענק במגזר התרופות האוקראיני

על פי דיווח של ערוץ הטלגרם Україна Online: Новини | Політика (הידוע בסיקור פוליטי ופלילי מקיף), בית המשפט המחוזי פצ'רסקי בקייב הורה על הקפאת חשבונות בנק של החברה הפולנית SCIL TRADE והחברה האסטונית QUICK VENT OU. החברות חשודות במעורבות בפרשת הלבנת הון בהיקף המוערך ב-2 מיליארד גריבנה.

על פי החשד, הרשתות השתמשו ב"סכימה של 2 מיליארד" שכללה תשלום רויאלטי פיקטיבי עבור פטנטים ו"מודלים שימושיים" בתחום החיטוי, אשר בפועל לא היו בשימוש. החוקרים טוענים כי מעל ל-180 רשתות פארם וחברות תרופות העבירו כספים בדרכים אלו כדי להתחמק ממס. בין הרשתות ששמן עלה בחקירה נמצאות "Подорожник" (פודורוז'ניק), "Аптека Доброго Дня", "АНЦ", "Біокон" ו-"Перша фармація".

גם ערוץ Україна⚡️Новини⚡️Війна אישר את הפרטים וציין כי החקירה מעריכה את סכום המיסים שלא שולמו בעקבות הונאה זו בכ-361 מיליון גריבנה. כפי שצוטט ב-Україна Online, מדובר במהלך משמעותי של מערכת אכיפת החוק נגד מפעילים מרכזיים בשוק התרופות האוקראיני.