Підозра у масштабному відмиванні грошей у провідних аптечних мережах України
[68014] Підозра у масштабному відмиванні грошей у провідних аптечних мережах України
Київський суд заморозив банківські рахунки іноземних компаній, пов'язаних з найбільшими аптечними мережами України, у справі про відмивання коштів на суму 2 мільярди гривень.
Викриття масштабного шахрайства у фармацевтичному секторі України
Згідно з повідомленням Telegram-каналу Україна Online: Новини | Політика (відомого висвітленням політичних та кримінальних подій), Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про замороження банківських рахунків польської компанії SCIL TRADE та естонської компанії QUICK VENT OU. Компанії підозрюються у причетності до справи про відмивання коштів на суму, що оцінюється у 2 мільярди гривень.
За версією слідства, мережі використовували «схему на 2 мільярди», яка включала виплату фіктивних роялті за патенти та «корисні моделі» у сфері дезінфекції, які фактично не використовувалися. Слідчі стверджують, що понад 180 аптечних мереж та фармацевтичних компаній перераховували кошти таким чином, щоб ухилятися від сплати податків. Серед мереж, згаданих у ході розслідування, є «Подорожник», «Аптека Доброго Дня», «АНЦ», «Біокон» та «Перша фармація».
Канал Україна⚡️Новини⚡️Війна також підтвердив деталі та зазначив, що слідство оцінює суму несплачених податків внаслідок цього шахрайства приблизно у 361 мільйон гривень. Як цитує Україна Online, це значний крок правоохоронної системи проти ключових операторів на українському фармацевтичному ринку.