Украина: раскрыта сеть нелегальных азартных игр с оборотом в 141 миллион гривен
[96908] Украина: раскрыта сеть нелегальных азартных игр с оборотом в 141 миллион гривен
Правоохранительные органы Украины выявили пятерых подозреваемых в управлении сетью нелегальных онлайн-казино, которая прокрутила миллионы гривен с помощью криптовалют.
Правоохранительные органы Украины раскрыли сеть нелегальных азартных игр
Согласно сообщениям в Telegram-каналах Лачен пише, Україна Online: Новини | Політика и Українські новини | UA News | Війна, правоохранительным органам Украины удалось раскрыть и пресечь деятельность сети нелегальных онлайн-азартных игр. Расследование сосредоточено на пяти подозреваемых, обвиняемых в управлении сайтами казино «Dragons Gold», «Slotoland» и «Rino».
В сообщении, опубликованном в UA Stream, генеральный прокурор Кравченко отмечает, что сеть действовала около четырех лет. По имеющейся информации, группа использовала сложную финансовую систему, включавшую банковские счета и криптокошельки, через которые за этот период прошла сумма, превышающая 141 миллион украинских гривен.
Согласно данным Лачен пише, речь идет об обширной деятельности «сети нелегальных онлайн-казино», которая велась под прикрытием видимости финансовой чистоплотности. Власти начали разбирательство в отношении пяти фигурантов дела по подозрению в отмывании денег и ведении запрещенного игорного бизнеса.