Подозрение в отмывании огромных сумм в ведущих аптечных сетях Украины
[68014] Подозрение в отмывании огромных сумм в ведущих аптечных сетях Украины
Киевский суд заморозил банковские счета иностранных компаний, связанных с крупнейшими аптечными сетями Украины, в рамках дела об отмывании денег на сумму 2 миллиарда гривен.
Раскрытие масштабного мошенничества в фармацевтическом секторе Украины
Согласно сообщению Telegram-канала Україна Online: Новини | Політика (известного своим обширным освещением политических и криминальных событий), Печерский районный суд Киева распорядился заморозить банковские счета польской компании SCIL TRADE и эстонской компании QUICK VENT OU. Компании подозреваются в причастности к делу об отмывании денег в размере, оцениваемом в 2 миллиарда гривен.
По версии следствия, сети использовали «схему на 2 миллиарда», которая включала выплату фиктивных роялти за патенты и «полезные модели» в сфере дезинфекции, которые фактически не использовались. Следователи утверждают, что более 180 аптечных сетей и фармацевтических компаний переводили средства подобным образом, чтобы уклониться от уплаты налогов. Среди сетей, упоминаемых в ходе расследования, — «Подорожник», «Аптека Доброго Дня», «АНЦ», «Біокон» и «Перша фармація».
Канал Україна⚡️Новини⚡️Війна также подтвердил детали, отметив, что следствие оценивает сумму неуплаченных налогов в результате этого мошенничества примерно в 361 миллион гривен. Как цитирует Україна Online, это значительный шаг правоохранительных органов против ключевых операторов на украинском фармацевтическом рынке.