[70723] Расследование: миллиарды долларов из Ирана были переведены через криптобиржу Binance вопреки санкциям
[70723] Расследование: миллиарды долларов из Ирана были переведены через криптобиржу Binance вопреки санкциям
Новый отчет Wall Street Journal раскрывает, что Иран и представители режима использовали криптобиржу Binance, чтобы обойти международные санкции и перевести миллиарды в финансовую систему Исламской Республики.
Расследование: Иран обошел санкции с помощью криптобиржи Binance
Согласно отчету Wall Street Journal, опубликованному сегодня, 22 мая 2026 года, Исламская Республика Иран сумела перевести миллиарды долларов через международную криптобиржу Binance с целью обхода экономических санкций. Оппозиционные СМИ Iran International и العربیه فارسی указывают на то, что деятельность продолжалась даже после того, как Binance выплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов в 2023 году за нарушения, связанные с противодействием отмыванию денег.
Согласно Iran International, ключевой фигурой в этом деле является бизнесмен بابک زنجانی (Бабак Занджани), который совершил транзакции на сумму около 850 миллионов долларов на бирже в течение примерно двух лет. Осведомленные источники, цитируемые в отчете, утверждают, что «около 425 миллионов долларов из них могли быть использованы для финансирования военной структуры Ирана».
В то же время العربیه فارسی подчеркивает, что Министерство юстиции США начало новое расследование по этому делу в свете заявлений о том, что Центральный банк Ирана и связанные с режимом структуры использовали счета на бирже в течение многих месяцев, несмотря на внутренние предупреждения в системе.
В ответ на публикации Binance отвергла обвинения. Компания подчеркнула, что она «не допускает незаконной деятельности», и заявила, что не проводила ни одной прямой транзакции с организациями, находящимися под санкциями.